Alcance y objetivos de KYC y AML en Argentina

1xBet aplica procesos de KYC/AML para verificar identidad, prevenir fraudes y combatir delitos financieros. Estas medidas de seguridad priorizan la protección de la cuenta y el cumplimiento de las normas aplicables.

• Juego limpio y condiciones equitativas.
• Seguridad del usuario y protección de la cuenta.
• Transparencia en procesos de verificación y monitoreo de transacciones.
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte.
• Gestión de riesgos y detección temprana de actividad sospechosa.

Toda persona que abra una cuenta debe completar la verificación de identidad. El envío de documentos puede ser requerido para validar datos personales y la titularidad de los medios de pago.

• Documento de identidad oficial vigente con foto.
• Comprobante de domicilio reciente.
• Acreditación de titularidad del medio de pago utilizado.
• Autorretrato o verificación biométrica cuando corresponda.
• Documentación adicional que soliciten las autoridades competentes.

Se implementan controles para prevenir el lavado de activos y la actividad ilegal, en línea con la Ley 25.246 y las normas de la UIF. Las medidas enfatizan el monitoreo de transacciones y la detección de actividad sospechosa.

• Supervisión continua de transacciones y patrones de apuestas.
• Reglas automatizadas y alertas para identificar operaciones inusuales.
• Diligencia debida reforzada en eventos de mayor riesgo.
• Revisión manual de transferencias grandes o poco habituales.
• Perfilado y puntuación de riesgo del cliente.
• Chequeo contra listas de sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP).
• Reporte de Operaciones Sospechosas y reportes sistemáticos a la UIF cuando corresponda.

Se restringen conductas que comprometen la verificación de identidad y las medidas de prevención de lavado. Estas limitaciones respaldan la seguridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.

• Crear o usar múltiples cuentas por una misma persona.
• Presentar documentos falsos, adulterados o robados.
• Canalizar fondos de origen ilícito o encubrir su procedencia.
• Manipular el sistema, resultados o procesos de verificación.
• Compartir, vender o ceder el acceso a la cuenta a terceros.
• Utilizar medios de pago de terceros o sin autorización del titular.
• Suplantar identidad o brindar datos personales inexactos.

Las infracciones a esta Política y la detección de riesgos activan medidas de control proporcionales. Las acciones se aplican conforme a los requisitos regulatorios vigentes en Argentina y a la evaluación del caso.

Suspensión temporal o definitiva de la cuenta, inmovilización o decomiso de fondos vinculados a actividad sospechosa, anulación de apuestas o premios, reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

Las personas usuarias deben proporcionar datos personales correctos y mantenerlos actualizados. La presentación de documentación debe completarse en tiempo y forma, respondiendo a pedidos de información o aclaraciones. Solo corresponde utilizar medios de pago propios, en calidad de titular de la cuenta. Cualquier actividad sospechosa debe reportarse de inmediato al área de soporte. También se recomienda resguardar credenciales y activar medidas de seguridad para la protección de la cuenta.

La plataforma sostiene políticas de juego limpio y transparencia para resguardar la seguridad del usuario y el entorno de apuestas. Estas prácticas se integran con la verificación de identidad, el monitoreo de transacciones y el juego responsable.

• Cumplimiento de estándares KYC/AML y normativas vigentes.
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme a la legislación argentina.
• Monitoreo continuo de actividad sospechosa y respuesta oportuna.
• Prevención de manipulación y conductas desleales.
• Asistencia al usuario en temas de seguridad y prevención.
• Responsabilidad compartida entre operador y titular de la cuenta.
• Igualdad de condiciones y reglas claras para todas las personas usuarias.